หลังการเปิดโปงการทำธุรกรรมลับข้ามทวีปครั้งใหญ่ที่เรียกว่า "ปานามา เปเปอร์ส" (Panama Papers) เมื่อปีที่แล้ว สหภาพยุโรปประกาศออกกฎใหม่ให้บริษัทต้องเปิดเผยชื่อเจ้าของบริษัทตัวจริง ถึงแม้ว่ากลุ่มรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจะชื่นชมแต่ก็ผิดหวังที่ไม่มีการอุดช่องโหว่การอาศัยธุรกรรมระบบทรัสต์ด้วย
![](https://farm5.staticflickr.com/4730/39100288761_fc404763c0_o_d.png)
ในเว็บไซต์ของสหภาพยุโรป (อียู) ระบุว่าเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2560 รัฐสภาและที่ประชุมยุโรปมีมติทางการเมืองต่อข้อเสนอของคณะกรรมาธิการเพื่อปรับปรุงกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและต่อต้านการส่งเสริมทางการเงินต่อกลุ่มก่อการร้าย
โดยมีการปรับปรุงแก้ไขแนวทางต่อต้านการกฟอกเงินฉบับที่ 4 เพื่อเน้นให้มีการเปิดเผยเจ้าของตัวจริงผู้ได้ประโยชน์จากบริษัทหรือกองทรัสต์ในแบบที่ให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลเจ้าของผู้ได้รับผลประโยชน์ของทรัสต์ต่อเจ้าหน้าที่ด้านภาษีและเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมายรวมถึงภาคส่วนที่บังคับกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินเข้าถึงได้ ประเทศสมาชิกอียูต้องเปิดเผยข้อมูลของผู้จดทะเบียน รวมถึงขยายผลการป้องกันความเสี่ยงด้านการต่อต้านการให้เงินทุนก่อการร้ายและการต่อต้านการฟอกเงินไปจนถึงการเงินในโลกเสมือน (Virtual Currency)
ประเทศสมาชิกอียูมีเวลา 18 เดือนในการนำแนวทางเหล่านี้ไปแปลงให้เป็นกฎหมายในประเทศตัวเองรวมถึงสหราชอาณาจักรที่ยังไม่ได้ออกจากสมาชิกภาพอียูอย่างเป็นทางการด้วย
ลอร์ บริลเลาด์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายต่อต้านการฟอกเงินขององค์กรความโปร่งใสสากลสาขาอียูกล่าวว่านี่เป็นพัฒนาการครั้งใหญ่และเป็นการย้ำให้เห็นว่าความโปร่งใสของการเป็นเจ้าของบรรษัทถือเป็นมาตรฐานโลกที่จะนำไปใช้ตัดสินแล้ว บริลเลาด์บอกอีกว่าเรื่องนี้เป็นก้าวสำคัญในการหยุดยั้งไม่ให้เกิดการกระทำอาชญากรรมทางการเงินอย่างลับๆ ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนทุจริตหรือการเลี่ยงภาษี
ทางด้านโกลบอลวิตเนสส์ องค์กรต่อต้านการขูดรีดทรัพยากรธรมชาติและการทุจริต ชื่นชมการออกกฎใหม่ของอียูแต่ก็วิจารณ์ว่ายังคงเปิดช่องโหว่ให้กับสัญญาการจัดการทรัพย์สินแบบทรัสต์ที่ไม่ใช่นิติบุคคลและมีตัวกลางเป็นทรัสต์ ซึ่งเมอร์เรย์ เวิร์ธที นักรณรงค์ระดับสูงของโกลบอลวิตเนสส์ กล่าวว่ามักจะมีกรณีการอาศัยทรัสต์ในการเลี่ยงภาษีได้ดียิ่งกว่าการอาศัยบริษัทในอียู
นอกจากนี้แนวทางของอียูยังมีการเปลี่ยนแปลงกฎการใช้งานของบัตรเครดิตแบบจ่ายก่อนใช้ (pre-paid) ที่สามารถเติมเงินเอาไปใช้ออนไลน์โดยสามารถใช้แบบไม่เปิดเผยชื่อตัวเองได้ หลังจากที่เกิดกรณีการก่อการร้ายในปารีสแล้วเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสพบว่าผู้ก่อเหตุใช้บัตร pre-paid ในการเตรียมการ ทำให้มีการแก้กฎให้ประเทศสมาชิกจำกัดการใช้งานบัตร pre-paid ในแบบไม่ระบุนามได้ที่วงเงินไม่เกิน 150 ยูโร (ราว 5,700 บาท) สำหรับร้านค้า และไม่เกิน 50 ยูโร (ราว 1,900 บาท) สำหรับออนไลน์
เดอะการ์เดียนระบุว่าการแก้ไขแนวทางล่าสุดของอียูส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการจัดการปัญหาการทำธุรกรมอำพรางข้ามชาติที่ถูกเปิดโปงในปานามา เปเปอร์ส เมื่อปี 2559 และมตินี้จะทำให้สหราชอาณาจักรต่อต้านการวางมาตรฐานความโปร่งใสกับเครือข่ายธุรกิจภายใต้ราชอาณาจักรและอาณาเขตโพ้นทะเลซึ่งมีการใช้เป็นแหล่งหลบเลี่ยงภาษีจำนวนมาก
เรียบเรียงจาก
Strengthened EU rules to prevent money laundering and terrorism financing, EU, 15-12-2017
EU to force firms to reveal true owners in wake of Panama Papers, The Guardian, 15-12-2017
![สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท](https://img.pct.fyi/uploads/big/50cd36632778858506956587c3cd91f7.png)
ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)