ทางการสหรัฐฯ และอังกฤษออกมาตรการทางกฎหมายคว่ำบาตรบริษัท Prince Group ธุรกิจข้ามชาติที่มีฐานอยู่ที่กัมพูชา ของ 'เฉินจื้อ' โดยยกให้เป็น "องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ" จากการที่ Prince Group เอี่ยวหลอกลวงและฟอกเงิน โดยมีเฉินจื้อเป็นผู้พัฒนาระบบและบริหาร "ศูนย์สแกมเมอร์" ซึ่งส่งผลต่อการเงินและความปลอดภัยของประชาชนหลายประเทศ
30 ต.ค. 2568 ทางการสหรัฐฯ และทางการอังกฤษมีมาตรการทางกฎหมายต่อ เฉินจื้อ (Chen Zhi) ประธานและผู้ก่อตั้งกลุ่มธุรกิจ Prince Group ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจข้ามชาติที่มีฐานอยู่ที่กัมพูชา โดยที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ DOJ ดำเนินคดีต่อเฉินจื้อ หรือที่มีอีกชื่อหนึ่งว่า "วินเซนต์" อายุ 37 ปี ในข้อหาร่วมกระทำความผิดฐานฉ้อโกงทางอินเทอร์เน็ตและฟอกเงิน เนื่องมาจากเฉินจื้อได้มีส่วนพัฒนาและบริหารงานศูนย์บังคับใช้แรงงานหลอกลวงต้มตุ๋นออนไลน์หรือที่เรียกว่า "ศูนย์สแกมเมอร์"
"ศูนย์สแกมเมอร์" ที่เฉินจื้อมีส่วนร่วมนั้น มีการคุมขังผู้คนไว้ในสถานที่ดำเนินการเพื่อบังคับใช้แรงงานพวกเขาให้ทำการหลอกลวงให้คนลงทุนเงินคริปโต ซึ่งเป็นที่รู้จักในนามการสแกมแบบ "เชือดหมู" โดยมีฐานในกัมพูชา ศูนย์เหล่านี้ได้ทำการหลอกลวงต้มตุ๋นเอาเงินเหยื่อหลายพันล้านดอลลาร์ทั้งจากในสหรัฐฯ และที่อื่นๆ ของโลก โดยที่ในตอนนี้ยังจับกุมตัวจำเลยไม่ได้ แต่ก็มีมาตรการจากสหรัฐฯ ในการริบทรัพย์บิตคอยน์ (BTC) จากเฉินกว่า 127,000 เหรียญ (มูลค่าราว 15,000 ล้านดอลลาร์ หรือ ราว 490,000 บาท)
นอกจากนี้เฉินยังเผชิญกับข้อกล่าวหาว่าเขาได้ทำการติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐกัมพูชาที่ไม่ได้เปิดเผยชื่อ เป็นเรือยอร์ช มูลค่า 3 ล้านดอลลาร์ (ราว 98 ล้านบาท) เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ที่ใช้ในการสแกม โดยที่สแกมเมอร์เหล่านี้อาศัยโทรศัพท์มือถือหลายพันเครื่อง มีบัญชีโซเชียลมีเดียหลายหมื่นบัญชีในการใช้หลอกลวงต้มตุ๋นจนสร้างรายได้ให้บริษัทของเฉินมากถึง 30 ล้านดอลลาร์ต่อวัน (ราว 980 ล้านบาท)
รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ แพม บอนดี และรัฐมนตรีช่วยกระทรวงยุติธรรม ทอดด์ บลานช์ แถลงถึงเรื่องนี้ว่า การดำเนินการต่อเฉินในครั้งนี้นับเป็น "หนึ่งในการตอบโต้ที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งเท่าที่เคยมีมา ต่อปัญหาการค้ามนุษย์และการหลอกลวงต้มตุ๋นทางการเงินผ่านโลกไซเบอร์ซึ่งกลายเป็นปัญหาระบาดในโลกของเรา"
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ แถลงต่อไปว่า "การรื้อถอนจักรวรรดิอาชญากรรมที่สร้างขึ้นบนการบังคับใช้แรงงานและการหลอกลวงเช่นนี้ คือการที่พวกเรากำลังส่งสารที่ชัดเจนว่าสหรัฐอเมริกาจะใช้เครื่องมือทุกอย่างที่มีอยู่ในการปกป้องเหยื่อ นำสินทรัพย์ที่ถูกช่วงชิงไปกลับคืนมา และนำตัวผู้ที่ใช้ประโยชน์จากคนที่เปราะบางเพื่อแสวงหากำไรให้ตัวเองมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม"
อัยการแขวงตะวันออกของนิวยอร์ก โจเซฟ โนเซลลา จูเนียร์ กล่าวว่า ถ้าเรื่องนี้เป็นจริงตามข้อกล่าวหา สิ่งที่จำเลยกระทำก็จะถือเป็น "การหลอกลงทุนครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์" ที่เป็นตัวขับดันศูนย์สแกมเมอร์ที่ผิดกฎหมายจนเกิดการระบาดไปทั่ว นอกจากนี้การหลอกลวงของ Prince Group ยังได้สร้างความเสียหายหลายพันล้านดอลลาร์ และสร้างความทุกข์ยากให้แก่เหยื่อทั่วโลกที่ถูกล่อลวงค้ามนุษย์และบังคับใช้แรงงาน รวมถึงคนจากในนิวยอร์กเองด้วย
ในขณะที่เหยื่อได้รับความเจ็บปวดและสูญเสีย เฉินและผู้สมรู้ร่วมคิดต่างก็ใช้ทรัพย์สินที่ได้มาจากจักรวรรดิสแกมเมอร์ นำไปเดินทางท่องเที่ยวอย่างอู้ฟู่และนำมาซื้อของหรูหรา อย่างนาฬิกาข้อมือหรู เรือยอร์ช เครื่องบินส่วนตัว บ้านพักตากอากาศ ของสะสมราคาแพง หรือแม้กระทั่งนำไปประมูลงานศิลปะระดับโลกเช่นผลงานของปิกัสโซ
ขณะเดียวกัน การยึดทรัพย์เฉินในครั้งนี้ก็ถือเป็นการยึดทรัพย์ทางดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ
คว่ำบาตรและจัดให้ Prince Group เป็น 'องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ'
นอกจากนี้ทางการสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร ยังได้ประกาศคว่ำบาตร เฉินจื้อ รวมกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดกับ Prince Group ทั้งบุคคลรวม 18 ราย และบริษัทมากกว่า 100 ราย รวมเป็นทั้งหมด 146 ราย โดยระบุให้ Prince Group นับเป็น "องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ" ในจำนวนนี้มีคนที่มีสัญชาติกัมพูชาและถือหนังสือเดินทางหลายฉบับรวมถึงมีการจดทะเบียนธุรกิจหลายแห่งในกัมพูชารวมอยู่ด้วย
สหรัฐฯ ฟ้องร้องว่า Prince Group ได้ทำการบังคับใช้แรงงานสแกมเมอร์ ทำการฟอกเงิน ทำการคุ้มครองสินทรัพย์ของตัวเองด้วยการติดสินบนและการใช้ความรุนแรง ซึ่งมีการพยายามปิดบังสิ่งเหล่านี้โดยอาศัยการจัดฉากต่อหน้าสาธารณะว่าเป็นบริษัทให้บริการด้านการเงิน บริษัทประกัน และบริษัทอสังหาริมทรัพย์ของกัมพูชา รวมถึงธนาคารที่ชื่อว่า Prince Bank
มีเหยื่อจากการค้ามนุษย์ไปบังคับใช้แรงงานเป็นสแกมเมอร์เปิดเผยว่าพวกเขาถูกคุมขังและทารุณกรรมภายในอาคารที่เกี่ยวข้องกับ Prince Group
สำนวนคดีของสหรัฐฯ ยังได้เปิดเผยว่า Prince Group นั้นมีเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับกลุ่มธุรกิจมากกว่า 100 แห่งในประเทศมากกว่า 30 ประเทศ และมีการสันนิษฐานว่าการประกอบอาชญากรรมครั้งแรกของ Prince Group อาจจะเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 นอกจากนี้ยังมีการกล่าวหาว่า Prince Group มีปฏิบัติการศูนย์สแกมเมอร์มากกว่า 10 แห่ง แต่ในสำนวนคดีก็เปิดเผยออกมาแค่ 3 แห่ง ซึ่งล้วนแต่อยู่ในกัมพูชา เช่น Jinbei คาสิโนแอนด์โฮเทลในสีหนุวิลล์, ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโกลเดนฟอร์จูนในจังหวัดกันดาล, และ "แมงโกปาร์ค" หรือศูนย์สแกมเมอร์ Jinhong ที่จังหวัดกำปงสปือ
สำหรับกรณี "แมงโกปาร์ค" นี้เคยถูกกวาดล้างมาก่อน เมื่อนักข่าวเข้าไปสำรวจล่าสุดพบว่ามันได้กลายเป็นพื้นที่ร้างและธุรกิจปิดตัวลง ผู้อาศัยในย่านใกล้เคียงเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้มีคนที่ทำงานในสถานที่แห่งนี้จำนวนมากทั้งชาวจีน, อินเดีย, ปากีสถาน, เวียดนาม และคนชาติอื่นๆ จนกระทั่งในวันที่ 17 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ตำรวจได้บุกทลายจนทำให้คนงานหลายพันคนหนีกันกระจัดกระจาย ก่อนหน้านี้ก็เคยมีกรณีที่แมงโกปาร์คถูกบุกทลายมาก่อนแล้ว คือช่วงหลังเกิดกรณีที่ชาวเกาหลีถูกกักตัวอยู่ที่นั่นแล้วก็ถูกทุบตีบังคับใช้แรงงาน กลายเป็นข่าวดังในเกาหลีใต้
ในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลเกาหลีใต้ได้เพิ่มแรงกดดันมากขึ้นให้มีการแก้ไขปัญหาการล่อลวงชาวเกาหลีใต้เพื่อค้ามนุษย์ไปบังคับใช้แรงงานเป็นสแกมเมอร์ที่กัมพูชา หลังจากที่มีกรณีนักศึกษาชาวเกาหลีเสียชีวิตซึ่งน่าจะมาจากการถูกทารุณกรรมที่ศูนย์สแกมเมอร์ในกัมพูชาจนถึงแก่ความตาย โดยจากข้อมูลของกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ระบุว่า ในปีนี้มีชาวเกาหลีใต้อย่างน้อย 330 รายถูกลักพาตัวไปทำงานเป็นสแกมเมอร์ที่กัมพูชา
ธนาคารเกาหลีใต้สั่งอายัดบัญชีของ Prince Group พบซุกเงินในสาขากัมพูชา เกือบแสนล้านวอน
คังมินกุก สส.เกาหลีใต้จากพรรคแกนนำฝ่ายค้านคือ พรรคพีเพิลพาวเวอร์ เปิดเผยเมื่อวันที่ 20 ต.ค. ที่ผ่านมา ว่ากลุ่มธุรกิจสแกมเมอร์ Prince Group ได้ซุกเงินฝากไว้ที่ธนาคารของเกาหลีใต้ในสาขากัมพูชามากกว่า 90,000 ล้านวอน (ราว 2,000 ล้านบาท) โดยมีการเคลื่อนไหวทางการเงินใน 5 ธนาคารสัญชาติเกาหลีที่ตั้งสาขาในกัมพูชา
การที่ Prince Group กำลังถูกประชาคมโลกคว่ำบาตรเนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักพาตัว การทารุณกรรม แลการฆาตกรรม ก็ทำให้ทางการเกาหลีใต้ก็ร่วมคว่ำบาตร Prince Group ด้วย โดยการที่ธนาคารสัญชาติเกาหลีใต้ 5 แห่ง คือ KB Kookmin, Jeonbuk, Woori, และ Shinhan Bank ได้ทำการ อายัดบัญชีของ Prince Group ภายในสาขาในกัมพูชา เพื่อเป็นไปตามมาตรการคว่ำบาตรของนานาชาติช่วงที่กำลังมีการสืบสวนกลุ่ม Prince Group
ในช่วงที่รัฐสภาเกาหลีใต้ทำการสืบสวนเกี่ยวกับ Prince Group นั้น ลีเอิกวัน ประธานคณะกรรมาธิการการเงิน ก็ได้แถลงว่า ทางองค์กรของเขาจะเร่งประสานงานกับองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อคว่ำบาตร Prince Group
เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ก่อนที่เกาหลีใต้จะมีมาตรการดังกล่าวนี้ ได้มีการควบคุมตัวชาวเกาหลี 64 รายในกัมพูชาที่ต้องสงสัยเรื่องเกี่ยวข้องกับการสแกมออนไลน์ โดยมีการส่งตัวชาวเกาหลีเหล่านี้กลับประเทศเพื่อรับการไต่สวนตามกฎหมายต่อไป
อัยการเกาหลีใต้ได้ขอให้ศาลออกหมายจับผู้ที่เกิดทางกลับประเทศ 58 จาก 64 ราย หลังมีคำร้องจากตำรวจ โดยที่ตำรวจเกาหลีใต้เปิดเผยว่า บุคคลเหล่านี้เป็นผู้ต้องสงสัยว่าร่วมกันกระทำการหลอกลวงต้มตุ๋นออนไลน์ เช่น การสแกมหลอกให้รัก, การหลอกลวงโดยใช้เสียงปลอม, การล่อให้ลงทุนแบบหลอกลวง
ทางการเกาหลีใต้มีความกวดขันมากขึ้นในเรื่องการแก้ไขปัญหาชาวเกาหลีใต้ถูกหลอกไปทำงานสแกมเมอร์ออนไลน์ที่กัมพูชา โดยที่ทางการเกาหลีใต้ได้ส่งทีมเจ้าหน้าที่ไปที่กัมพูชาเพื่อช่วยเหลือพลเมืองของพวกเขาจากแหล่งสแกมเมอร์อย่าง Prince Group
ชาวกัมพูชาแห่ถอนเงินธนาคาร Prince Group หวั่นเผชิญผลพวงการคว่ำบาตร
การคว่ำบาตรจากชาติต่างๆ ยังส่งผลให้ชาวกัมพูชาส่วนหนึ่งรู้สึกตื่นตระหนกจนพากันรีบไปถอนเงินออกจากธนาคาร Prince Bank ที่มีเฉินจื้อเป็นเจ้าของ เพราะกลัวว่ามาตรการคว่ำบาตรจากนานาชาติ จะทำให้สินทรัพย์ถูกอายัด ประชาชนจำนวนมากยังแสดงความไม่พอใจ ที่ไม่สามารถเข้าถึงแอพพลิเคชันมือถือของธนาคารและเว็บไซต์ของธนาคารแห่งนี้ด้วย
ในขณะที่ทาง Prince Bank เรียกร้องให้ลูกค้าธนาคารมีความอดทนและยืนยันว่ามาตรการคว่ำบาตรจะไม่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของธนาคาร
ธนาคารแห่งชาติกัมพูชา (NBC) ที่เป็นธนาคารกลาง แถลงว่าพวกเขาได้ ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อดูแลให้บัญชีลูกค้าที่ยังเปิดกับ Prince Bank "ยังคงทำงานได้ตามปกติ" และยืนยันว่า "เงินฝากของลูกค้าปลอดภัย"
อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 22 ต.ค. ที่ผ่านมา Looi Kok Soon ซีอีโอของ Prince Bank ก็ลาออกจากผลพวงของการที่บริษัทแม่ Prince Group เผชิญการคว่ำบาตรและข้อกล่าวหาเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมสแกมเมอร์ โดยที่ Looi Kok Soon ให้เหตุผลว่า เขาได้ลาออกเพื่อ "ไล่ตามความฝันของตัวเอง" โดยการลาออกจะมีผลโดยทันที
เรียบเรียงจาก
US Indicts Cambodia’s Prince Group Chairman, Sanctions Associates for Sweeping Scam Network, Mekong Independent, 15-10-2025
https://mekongindependent.com/2025/10/us-indicts-cambodias-prince-group-chairman-sanctions-associates-for-sweeping-scam-network/
Chairman of Prince Group Indicted for Operating Cambodian Forced Labor Scam Compounds Engaged in Cryptocurrency Fraud Schemes, US DOJ, 14-10-2025
https://www.justice.gov/opa/pr/chairman-prince-group-indicted-operating-cambodian-forced-labor-scam-compounds-engaged
Prince Group stashes away over $63 mil. at Cambodian branches of Korean banks: lawmaker, The Korea Times, 20-10-2025
https://www.koreatimes.co.kr/southkorea/law-crime/20251020/prince-group-stashes-away-over-63-mil-at-cambodian-branches-of-korean-banks-lawmaker
Business Prince Bank Sanction Sees NBC Moving to Ensure Safety of Customers’ Funds as Complaints Pile Up, Kiripost, 18-10-2025
https://kiripost.com/stories/prince-bank-sanction-sees-nbc-moving-to-ensure-safety-of-customers-funds-as-complaints-pile-up
Panic withdrawals hit Cambodia's Prince Bank after owner Chen Zhi accused of running Southeast Asian cybercrime empire, VN Express, 19-10-2025
https://e.vnexpress.net/news/business/companies/panic-withdrawals-hit-cambodia-s-prince-bank-after-owner-chen-zhi-accused-of-running-southeast-asian-cybercrime-empire-4953453.html
Prince Bank CEO Resigns Amid Sanctions Scandal, Kiripost, 23-10-2025
https://kiripost.com/stories/prince-bank-ceo-resigns-amid-sanctions-scandal
