DSI เตรียมสรุปคดีดิไอคอน 20 ธ.ค.พร้อมส่งสำนวนอัยการ 23 ธ.ค.นี้ ส่วนความคืบหน้าในคดีฟอกเงิน 'วิลาวัลย์-สามารถ' ขอขยายเวลา 30 วัน ในการทำหนังสือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา จากกรณีที่มีเส้นทางการเงินรับโอนกับบอสพอล 2.5 ล้านบาท
16 ธ.ค. 2567 สำนักข่าวไทย รายงานว่า พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ โฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีพิเศษที่ 119/2567 กรณีการดำเนินคดีอาญากับบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด กับพวก หรือแชร์ลูกโซ่ดิไอคอนฯ ว่า คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ มีการประชุมหารือกับพนักงานอัยการ สำนักงานการสอบสวน และที่ปรึกษาคดีพิเศษ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญทางด้านบัญชีและเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เน้นย้ำเรื่องการทำสำนวนคดีให้ครบถ้วนและมีมติเอกฉันท์ว่าดีเอสไอจะสรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ ในวันจันทร์ที่ 23 ธ.ค. เนื่องจากผู้ต้องหาคดีดิไอคอน ทั้ง 18 คน ได้ทยอยส่งหนังสือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาแล้ว และในวันศุกร์ที่ 20 ธ.ค. คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษนัดประชุมพิจารณาเอกสารและพยานหลักฐานทั้งหมดของสำนวน เพื่อมีความเห็นทางคดีอย่างเป็นเอกฉันท์ว่าจะสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหารายใดจากข้อกล่าวหาใดบ้าง
สำหรับหนังสือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของ 3 บอสดารา ก็ได้จัดส่งมาให้ดีเอสไอแล้ว โดยบอสแซม ได้ยื่นบัญชีพยานบุคคลภายนอกเข้ามาขอให้ดีเอสไอสอบสวนปากคำพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเอง ในช่วงต้นสัปดาห์นี้ ซึ่งทั้ง 3 บอสดารา ยังยืนยันแก้ข้อกล่าวหา ไปในทิศทางเดียวกัน เป็นเพียงผู้รับจ้างเท่านั้น ไม่ได้มีส่วนร่วมใด ๆ กับแผนธุรกิจ
ส่วนความคืบหน้าในคดีฟอกเงินบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด ทั้งนางวิลาวัลย์ พุทธสัมฤทธิ์ และนายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ได้ขอขยายเวลาออกเป็น 30 วัน จากเดิม 15 วัน ในการทำหนังสือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาคดีร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน จากกรณีที่มีเส้นทางการเงินรับโอนกับบอสพอล 2.5 ล้านบาท โดยให้เหตุผลว่ามีเอกสารจำนวนมาก จึงขอรวบรวมให้ครบถ้วนก่อน โดยดีเอสไอขยายผลตรวจสอบไปที่เส้นทางการเงินของบุคคลใกล้ชิดของผู้ต้องหาทั้ง 3 ราย ทั้งบอสพอล แม่นายสามารถ และนายสามารถ ที่มีการทำธุรกรรมรับโอนเงินเชื่อมโยงกันไปยังบุคคลอื่น
ทั้งนี้ พนักงานสอบสวนจะแจ้งข้อหากับนายสามารถเพิ่มต่างกรรม จากการตรวจพบเส้นเงินโดยใช้บัญชีบุคคลใกล้ชิดเป็นบัญชีม้า
