ปปง.เดินหน้ายึดและอายัดทรัพย์สินคดี 'THE iCON GROUP' เพิ่ม พบหุ้น-หน่วยลงทุน-สินทรัพย์ดิจิทัลอีก 89 รายการ กว่า 144 ล้าน รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ถูกยึดแล้วทะลุ 320 ล้านบาท เตือนใครโอน-รับโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวกับคดี เสี่ยงคุก 10 ปี ปรับ 2 แสน
26 ต.ค. 2567 NBT Connext รายงานว่า นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. มีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินในคดีดิไอคอนกรุ๊ป เพิ่มเติม เนื่องจากปรากฏพยานหลักฐานอันมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า อาจมีการโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด โดยเป็นทรัพย์สินประเภทหุ้นในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หน่วยลงทุน และสินทรัพย์ดิจิทัล จำนวน 26 รายการ และเป็นทรัพย์สินประเภทเงินในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ตราสารหนี้ และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวน 63 รายการ รวมทั้งสิ้น 89 รายการ มูลค่ารวมกว่า 144 ล้านบาท พร้อมดอกผลไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน ทั้งนี้ เมื่อรวมกับ 3 คำสั่ง ที่มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ก่อนหน้านี้ รวม 52 รายการ มูลค่าประมาณ 176 ล้านบาท ทำให้ทั้ง 4 คำสั่ง มีมูลค่าทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้แล้วกว่า 320 ล้านบาท
สำหรับทรัพย์สินที่อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หากผู้ใดโอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น อาจมีความผิดฐานฟอกเงิน ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
