'อภิสิทธิ์' นำทีมพรรคประชาธิปัตย์ ยื่นเอกสารเส้นทางธุรกรรมการเงินเชื่อมโยงกับอาชญากรรมข้ามชาติ ต่อ ปปง. ขอเร่งตรวจสอบ หลังพบหลักฐานเชื่อมโยงถึงบริษัทหลักด้านพลังงานของประเทศ ชี้ปัญหาทุนเทา - สแกมเมอร์ เป็นภัยคุกคามต่อภาพลักษณ์และอธิปไตยไทย
เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2568 เพจพรรคประชาธิปัตย์ - Democrat Party, Thailand รายงานว่า ที่สำนักงาน ปปง. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วย นายกรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าพรรค และ นายพงศกร ขวัญเมือง โฆษกพรรค ได้เดินทางเข้ายื่นเอกสารหลักฐานเส้นทางธุรกรรมการเงินที่เชื่อมโยงกับกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติ (สแกมเมอร์) ต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) โดยมี นายกมลสิษฐ์ วงศ์บุตรน้อย รองเลขาธิการ ปปง. เป็นผู้รับหนังสือ
นายอภิสิทธิ์กล่าวถึงความกังวลสูงสุดของพรรคฯ ต่อปัญหา "ทุนเทา" และปัญหา “สแกมเมอร์” ว่าเรื่องนี้เป็นภัยคุกคามต่อภาพลักษณ์และอธิปไตยของประเทศ เนื่องจากสหรัฐอเมริกากำลังอยู่ในขั้นตอนการออกกฎหมายระบุตัวบุคคลที่เกี่ยวข้อง หากประเทศไทยไม่มีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมภายใน 6 เดือน สหรัฐฯ อาจเข้ามาดำเนินการเอง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของไทยในฐานะประเทศที่อำนวยความสะดวกแก่อาชญากรรมโลก
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยจากการตรวจสอบข้อมูลสาธารณะว่า พบความผิดปกติเชิงโครงสร้างของบริษัทที่เชื่อมโยงกับบุคคลที่ถูกสหรัฐฯ ขึ้นบัญชีดำอย่างชัดเจน โดยพบกรณีที่บริษัทจดทะเบียนด้วยทุนเพียง 10 เหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 330 บาท) แต่สามารถเข้าซื้อกิจการที่มีมูลค่าสูงกว่าเป็นล้านเท่า นอกจากนี้ ยังพบหลักฐานที่เชื่อมโยงถึง บริษัทหลักด้านพลังงานของประเทศไทย ที่ตกเป็นข่าวซุบซิบว่าเป็นต้นเหตุของความขัดแย้งระหว่างไทย-กัมพูชาเมื่อไม่นานมานี้
"วันนี้ที่เรามายื่นที่ ปปง. เพราะว่ามีความผิดปกติทางธุรกรรม ตามกฎหมาย ปปง. มีเหตุผลเพียงพอที่จะเริ่มต้นกระบวนการตรวจสอบได้" นายอภิสิทธิ์กล่าว พร้อมกับระบุเพิ่มเติมว่าหลักฐานที่นำมาเป็น "ธุรกรรมทางการเงิน" และไม่ใช่เพียงรูปถ่ายหรือการโยงใยความสัมพันธ์ ซึ่งจะเป็นหลักฐานที่มีความชัดเจนเพียงพอในการขยายผลไปถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงนักการเมืองทั้งในรัฐบาลชุดนี้และชุดที่แล้ว โดยพรรคประชาธิปัตย์เรียกร้องให้ ปปง. ใช้ความผิดปกติของธุรกรรมเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นในการขยายผลการตรวจสอบ เชื่อมโยงไปยังรายชื่อบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การระงับการทำธุรกรรม และอายัดทรัพย์สิน ที่เป็นเป้าหมาย
ในวันเดียวกันนี้ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ยังมอบหมายให้ นายพงศกร ขวัญเมือง โฆษกพรรค เดินทางไปยื่นเรื่องต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ต่อไป และเรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล ให้สนับสนุนการทำงานของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย โดยไม่เข้าไปก้าวก่ายแทรกแซง ทั้งยังได้เสนอว่า นายกรัฐมนตรีไม่ควรแต่งตั้งบุคคลที่เชื่อมโยงกับผู้ที่ถูกสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับกระบวนการสแกมเมอร์ ซึ่งอยู่ในรายชื่อร่างกฎหมายของสหรัฐฯ ให้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของประเทศไทย
