รายงานข่าวสืบสวนจาก Play the Game ชี้ชัยชนะของทีมชาติอาร์เจนตินาในฟุตบอลโลกปี 2022 ณ ประเทศกาตาร์ อาจกลายเป็นผลประโยชน์มหาศาลของผู้บริหารสมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินา (AFA) มากกว่าจะเป็นความสำเร็จของวงการฟุตบอลอย่างแท้จริง มีรายงานว่ารายได้จากผู้สนับสนุนและการถ่ายทอดสดที่มีมูลค่าสูงถึงกว่า 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไม่เคยถูกส่งเข้าบัญชีกลางขององค์กร AFA เลย ส่งผลให้นายกสมาคมและเหรัญญิกของ AFA พร้อมด้วยพันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญ กำลังถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานตุลาการตรวจสอบอย่างหนักในข้อหาฟอกเงินและการคอร์รัปชัน
นับตั้งแต่ปี 2021 เป็นต้นมา ฟุตบอลทีมชาติอาร์เจนตินาประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดด้วยการคว้าแชมป์ทุกรายการที่ลงแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นโกปาอเมริกา 2021 (2021 American Cup), ฟินาลิสสิมา 2022 (2022 Finalissima), ฟุตบอลโลก 2022 ที่กาตาร์ (2022 World Cup in Qatar) และโกปาอเมริกา 2024 (2024 American Cup) ซึ่งคาดการณ์ว่าสมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินา (Argentine Football Association - AFA) ได้รับรายได้มหาศาลหลายร้อยล้านดอลลาร์ ทั้งจากเงินรางวัล สปอนเซอร์ และการแข่งขันนัดกระชับมิตรต่างๆ
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ควรจะเป็นความภาคภูมิใจกลับกลายเป็นความอื้อฉาวจากการคอร์รัปชัน เมื่อ เคลาดิโอ ฟาเบียน "ชิกิ" ตาเปีย (Claudio Fabián “Chiqui” Tapia) นายกสมาคมฯ และ ปาโบล อาเรียล โตบิกจิโน (Pablo Ariel Toviggino) เหรัญญิกของ AFA กลายเป็นเป้าสายตาของสังคมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2025 เป็นต้นมา จากกระบวนการทางกฎหมายที่กำลังดำเนินอยู่ รวมถึงการถูกขุดคุ้ยและเปิดโปงจากสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง
ความสำเร็จบนสนามหญ้าของเหล่านักเตะจึงสวนทางกับสถานการณ์บริหารภายในที่เต็มไปด้วยข้อกังขาเรื่องความโปร่งใส ซึ่งกำลังสร้างความเสื่อมเสียให้กับวงการฟุตบอลของประเทศในขณะนี้
AFA กำลังเผชิญกับข้อกล่าวหาที่รุนแรงหลายประการ ทั้งการหลีกเลี่ยงการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมของพนักงาน การตรวจพบคฤหาสน์หรูในเมืองปิลาร์ บัวโนสไอเรส ซึ่งเชื่อว่าเป็นของโตบิกจิโน ผ่านการใช้ชื่อตัวแทนอำพราง รวมถึงการผันเงินไปยัง "ตัวแทนการค้าและการเรียกเก็บเงิน" ในต่างประเทศที่มีความเชื่อมโยงกับ นายกสมาคมและเหรัญญิกของ AFA นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบกรณีการฟอกเงินที่อาจเกี่ยวข้องกับบริษัทด้านการเงิน "เซอร์ ฟินันซาส" (Sur Finanzas) ซึ่งอยู่ภายใต้การสอบสวนของศาล
ประเด็นอื้อฉาวที่น่าสนใจอีกกรณีคือ การที่ AFA ได้รับเงินค่าจ้างสำหรับการแข่งขันนัดกระชับมิตรในอินเดีย ที่ไม่เคยเกิดขึ้นและมีแนวโน้มว่าจะไม่เกิดขึ้นจริง ส่งผลให้ AFA อาจต้องเผชิญกับการฟ้องร้องระหว่างประเทศจากการรับเงินส่วนใหญ่ไปแล้ว อย่างไรก็ตาม คดีที่สร้างความกังวลให้แก่คณะผู้บริหารมากที่สุดคือการสอบสวนคดีอาญาในข้อหาเลี่ยงภาษีมูลค่าประมาณ 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม 2024 ถึงกันยายน 2025 ซึ่งพุ่งเป้าไปที่ตัวนายกสมาคมฯ เหรัญญิก และสมาชิกคนอื่นๆ ของ AFA โดยตรง
ข้อร้องเรียนดังกล่าวถูกยื่นฟ้องโดย หน่วยงานจัดเก็บภาษีและควบคุมศุลกากร (ARCA) ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับชาติที่รับผิดชอบด้านการจัดเก็บภาษี ประกันสังคม และการควบคุมศุลกากร โดยฟ้องร้อง AFA ในข้อหาหักภาษีและเงินสมทบประกันสังคมของพนักงานไว้โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
แม้ว่า AFA จะส่งเอกสารตามที่ศาลร้องขอแล้ว แต่พนักงานอัยการในคดีนี้ได้สั่งฟ้อง นายกสมาคมและเหรัญญิกของ AFA และสมาชิกคนอื่นๆ ขององค์กร ในฐานะผู้ต้องหาที่รับผิดชอบต่อการไม่นำส่งเงินสมทบดังกล่าว
ทั้งนี้ ศาลยังตรวจพบว่าในเดือนธันวาคม 2024 AFA มีการบันทึกยอดเงินฝากในบัญชีธนาคารรวมทั้งสิ้น 43,727,383 ดอลลาร์สหรัฐ และตลอดปี 2025 มียอดเงินฝากรวมประมาณ 348,806,923 ดอลลาร์สหรัฐ
สรุปได้ว่า AFA มีเงินทุนเพียงพอที่จะชำระเงินสมทบประกันสังคมและภาษีของพนักงาน แต่กลับไม่ดำเนินการดังกล่าว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุ โดยศาลเชื่อว่า AFA นำเงินจำนวนนั้นไปแสวงหาผลกำไรผ่านการฝากประจำและวิธีการอื่น ๆ แทน
ด้วยเหตุนี้ นายกสมาคมและเหรัญญิกของ AFA และสมาชิกคนอื่นอีก 3 ราย จึงถูกหมายเรียกตัวมาสอบปากคำในเดือนมีนาคม 2026 พร้อมทั้งถูกสั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศ อย่างไรก็ตาม ศาลได้อนุญาตให้นายกสมาคมเดินทางไปโคลอมเบีย และบราซิล เป็นกรณีพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่นายกสมาคม AFA และตำแหน่งในสมาพันธ์ฟุตบอลอเมริกาใต้ (South American Football Confederation - CONMEBOL) แต่คำร้องขอเดินทางไปเวเนซุเอลา ของเขาถูกปฏิเสธ
เพื่อเป็นการตอบโต้หมายเรียกของศาล AFA ได้ตัดสินใจประกาศประท้วงหยุดงานและระงับการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพสูงสุดรวมถึงดิวิชันอื่น ๆ ที่มีกำหนดแข่งระหว่างวันที่ 5 ถึง 8 มีนาคม 2026 ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่นายกสมาคมและเหรัญญิกต้องเข้าพบศาลเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงพอดี ท้ายที่สุดทั้งคู่ไม่ได้ปรากฏตัวต่อศาลตามนัด แต่ใช้วิธีส่งคำแถลงเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดแทน
พันธมิตรฟอกเงิน?
นอกจากรายงานความผิดเกี่ยวกับการยักยอกภาษีและเงินสมทบประกันสังคมของพนักงานแล้ว หน่วยงานจัดเก็บภาษีและควบคุมศุลกากร ยังได้ยื่นฟ้องบริษัทการเงิน Sur Finanzas รวมถึง อาเรียล วัลเลโฮ (Ariel Vallejo) เจ้าของบริษัท และ มิคาเอลา ซานเชซ (Micaela Sánchez) เหรัญญิก ในข้อหาฟอกเงินและเลี่ยงภาษี
ความเชื่อมโยงระหว่างสโมสรฟุตบอลอย่างน้อย 17 แห่ง, "ลีกฟุตบอลอาชีพ" ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในของ AFA ที่รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการแข่งขันดิวิชัน 1, ตัวสมาคมฯ เอง และ วัลเลโฮ คือ นายกสมาคม AFA ผู้ทรงอิทธิพล ซึ่งเป็นผู้เปิดทางให้บริษัทการเงินแห่งนี้เข้ามาสู่วงการฟุตบอลอาร์เจนตินา ทั้งในฐานะผู้สนับสนุนสโมสรหลายแห่งและการโฆษณาในสนามกีฬาจำนวนมาก รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ อีกหลายประการ
AFA ได้ให้คำแนะนำแก่สโมสรต่างๆ ให้ใช้บริการของบริษัท Sur Finanzas เพื่อจัดการกับความต้องการด้านสภาพคล่องทางการเงิน นอกจากนี้ ลีกฟุตบอลอาชีพ ยังได้นำเงินรายได้จากลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดเข้าฝากในบัญชีของบริษัทดังกล่าว โดยดำเนินการผ่านแพลตฟอร์ม Neblockchain อีกด้วย
จากการตรวจสอบพบธุรกรรมที่ผิดปกติผ่านกระเป๋าเงินเสมือนจริง (Virtual wallets) ซึ่งมีการเคลื่อนย้ายเงินรวมกว่า 1,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในระหว่างปี 2022 ถึง 2025 โดยมีการใช้ชื่อผู้เสียภาษีที่ไม่มีตัวตนจริงและกลุ่มผู้มีรายได้น้อยมาเป็นตัวบังคับหน้าในการทำธุรกรรมมูลค่ามหาศาล ซึ่งเกินกว่าความสามารถทางเศรษฐกิจที่บุคคลเหล่านั้นได้แจ้งไว้ตามจริงอย่างมาก
จากสถาบันการเงินท้องถิ่น สู่อาณาจักรธุรกิจ
บริษัท Sur Finanzas เริ่มต้นจากการเป็นสถาบันการเงินระดับท้องถิ่นในเขตพื้นที่ทางตอนใต้ของกรุงบัวโนสไอเรส แต่ภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปี บริษัทนี้ก็ก้าวขึ้นมาเป็นสปอนเซอร์และผู้ให้บริการทางการเงินแก่สโมสรฟุตบอลระดับสูงสุดของอาร์เจนตินา
ภายในเวลาเพียง 5 ปี สถาบันการเงินแห่งนี้สามารถขยายสาขาได้ถึง 12 แห่ง พร้อมนำเสนอบริการที่หลากหลาย เช่น สินเชื่อส่วนบุคคลและธุรกิจขนาดเล็ก การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริการตู้นิรภัย และกระเป๋าเงินดิจิทัล (Digital wallet) โดยเชื่อกันว่าส่วนหนึ่งของเงินจำนวนมหาศาลกว่า 1,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่หมุนเวียนในระบบนั้น ถูกนำฝากผ่านอีกหนึ่งบริการของบริษัท นั่นคือ สกุลเงินดิจิทัลหรือคริปโตเคอร์เรนซี
การสอบสวนในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อพิสูจน์ว่า การให้สินเชื่อแก่สโมสรที่ประสบปัญหาทางการเงินรวมถึงการเป็นสปอนเซอร์กีฬาต่าง ๆ อาจเป็นเพียงฉากหน้า โดยมีวัตถุประสงค์ที่แท้จริงคือการฟอกเงินที่ได้จากธุรกิจการพนัน และอำพรางที่มาของเงินผ่านธุรกรรมสมมติและบุคคลตัวแทน
บริษัท Sur Finanzas ถูกกล่าวหาว่าใช้กลไกต่าง ๆ ในการฟอกเงินให้ถูกกฎหมาย หนึ่งในนั้นคือการหยิบยื่นความช่วยเหลือทางการเงินแก่สโมสรฟุตบอลที่กำลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ เพื่อให้เงินเหล่านั้นกลับคืนมาในรูปแบบของการชำระหนี้ที่ดูเหมือนมีความชอบธรรม
ตามแนวทางการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ระบุว่า มีรายงานว่าสโมสรต่าง ๆ ตกลงลงนามในสัญญากู้ยืมเงินด้วยยอดเงินที่สูงกว่าจำนวนเงินที่ได้รับจริง จากนั้นมีการบันทึกยอดเงินที่ถูกปั้นตัวเลขให้สูงเกินจริง ลงในบันทึกสาธารณะเพื่อทำให้ที่มาของเงินนั้นดูถูกกฎหมาย ก่อนที่สโมสรจะดำเนินการคืนเงินจำนวนดังกล่าวกลับไปให้แก่บริษัทในภายหลัง
เพื่อขยายความให้ชัดเจน ตัวอย่างเช่น สโมสรหนึ่งขยายคำร้องขอกู้เงินจำนวน 700,000 ดอลลาร์สหรัฐ แต่ในสัญญากลับลงนามกู้ยืมจริงเป็นจำนวน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อสโมสรชำระเงินคืนตามยอด 700,000 ดอลลาร์ที่ได้รับไป บริษัท Sur Finanzas ก็จะสามารถฟอกเงินจำนวน 300,000 ดอลลาร์ส่วนต่างที่ไม่เคยถูกโอนออกจากบัญชีให้กลายเป็นเงินที่ถูกกฎหมายได้ทันที
ในกรณีอื่น ๆ สำหรับสโมสรที่ขาดสภาพคล่องทางการเงิน จะมีการชำระหนี้คืนด้วยรายได้ในอนาคต เช่น ค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสด ซึ่งเมื่อเงินจำนวนนี้ไหลผ่านบัญชีธนาคารของสโมสรและถูกโอนต่อไปยังบริษัทการเงิน ก็จะถือเป็นการฟอกเงินให้ดูสะอาดเรียบร้อยในขั้นตอนการโอนนั้นเอง
ตัวแทนการค้าระหว่างประเทศของ AFA
เหตุอื้อฉาวที่รุนแรงที่สุดที่ AFA กำลังเผชิญอยู่ คือเรื่องการบริหารจัดการเงินกองทุนของสมาคมฯ และสิ่งที่คณะผู้บริหารนำเงินเหล่านั้นไปใช้
นายกสมาคม AFA ได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกคณะกรรมการบริหารทุกคนในการแต่งตั้งบริษัทที่ไม่มีใครรู้จักให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนการค้าในระดับสากลของสมาคมฯ นั่นคือบริษัท TourProdEnter LLC ซึ่งเป็นบริษัทที่เพิ่งถูกก่อตั้งขึ้นเพียง 4 เดือนก่อนหน้านั้นในรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
ในช่วง 4 ปีต่อมา ฮาเวียร์ โฮราซิโอ ฟาโรนี (Javier Horacio Faroni) และ เอริกา กาเบรียลา จิเล็ตต์ (Erica Gabriela Gilette) ได้บริหารจัดการเงินจำนวนมหาศาลซึ่งเพิ่มพูนขึ้นจากชัยชนะของทีมชาติอาร์เจนตินาในฟุตบอลโลก 2022 ที่กาตาร์ โดยบริษัท ourProdEnter LLC มีเงินสะสมรวมกว่า 260.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐในธนาคารของสหรัฐฯ 4 แห่ง ประกอบด้วย เงินกว่า 146 ล้านดอลลาร์ในธนาคาร Bank of America, 72.4 ล้านดอลลาร์ในธนาคาร Synovus, 41 ล้านดอลลาร์ใน Citibank และส่วนที่เหลือใน JPMorgan Chase & Co ตามข้อมูลจากการวิเคราะห์บันทึกลับทางธนาคารที่ถูกเปิดเผยระหว่างการฟ้องร้องภายหลังการแทรกแซงของระบบยุติธรรมสหรัฐฯ
รายได้ของบริษัท TourProdEnter LLC มาจาก 3 แหล่งหลัก ได้แก่ เงินสนับสนุนจากสปอนเซอร์ของทีมชาติอาร์เจนตินา ค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ และรายได้จากการจัดการแข่งขันนัดกระชับมิตรต่างๆ
เงินหลายล้านดอลลาร์จาก Adidas ที่ AFA ไม่เคยได้รับ
แหล่งรายได้ที่ใหญ่ที่สุดในบัญชีธนาคาร Bank of America ของบริษัท TourProdEnter LLC มาจาก Adidas จำนวน 78.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ, บริษัท Argentina Football Distribution ผู้ให้บริการสตรีมมิ่ง AFA Play จำนวน 18.7 ล้านดอลลาร์ และบริษัท Reporter Broadcasting Company จำนวน 9 ล้านดอลลาร์ โดยบริษัทหลังนี้เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนการแข่งขันนัดกระชับมิตรของทีมชาติอาร์เจนตินาที่มีกำหนดจัดขึ้นในอินเดีย เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2025 ซึ่งถูกเลื่อนออกไปและยังไม่มีกำหนดการใหม่
นอกจากนี้ ยังพบชื่อของสองบริษัทข้างต้นในบัญชีของ Citibank ได้แก่ Adidas จำนวน 15.1 ล้านดอลลาร์ และ Argentina Football Distribution อีก 5.1 ล้านดอลลาร์ รวมถึงบริษัท Quest Holdings จำนวน 7.5 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทที่เข้าซื้อสิทธิ์การเป็นผู้สนับสนุนนัดกระชับมิตรในเอเชีย ระหว่างเดือนตุลาคม 2025 ถึงมีนาคม 2026 ตามเอกสารที่ปรากฏในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC)
ล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ศาลสหรัฐฯ ยังตรวจพบตัวเลขในบัญชีธนาคารอื่นของบริษัท TourProdEnter LLC ที่ธนาคาร PNC Bank ซึ่งมีการจัดการเงินอีก 15.5 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้ยอดรวมของเงินที่ถูกจัดเก็บในนาม AFA พุ่งสูงถึง 276 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เงินจำนวน 276 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ถูกตรวจพบในธนาคาร 5 แห่งของสหรัฐฯ มีเพียงส่วนน้อยนิดเท่านั้นที่ถูกนำไปใช้จ่ายในกิจกรรมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของ AFA ทั้งภายในและภายนอกประเทศอาร์เจนตินา โดยเงินส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารของสมาคมฯ แต่อย่างใด
ยิ่งไปกว่านั้น พบว่ามีการโอนเงินมากกว่า 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไปยัง "บริษัทเปลือกนอก" (Shell companies) หลายแห่ง ซึ่งบริษัทเหล่านี้มักจะปิดตัวลงทันทีหลังจากได้รับเงิน โดยมีเพียงผู้ดำเนินการทำธุรกรรมเท่านั้นที่ทราบว่าเงินถูกส่งต่อไปที่ใดหลังจากบริษัทเหล่านั้นปิดตัวลง
ในงบการเงินที่ AFA ยื่นต่อกรมทะเบียนและควบคุมนิติบุคคล (IGJ) ซึ่งเป็นหน่วยงานจดทะเบียนและตรวจสอบบริษัท สมาคม และมูลนิธิในกรุงบัวโนสไอเรส (CABA) พบชื่อบริษัท TourProdEnter LLC ปรากฏอยู่เพียงครั้งเดียวในฐานะ "ลูกหนี้" ร่วมกับบริษัท Sur Finanzas และบริษัทอื่นๆ อีก 12 แห่งที่ค้างชำระเงินแก่สมาคมฯ ตามงบดุลฉบับล่าสุดที่ปรับปรุงเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2024 ซึ่งยื่นโดยคณะบริหารของนายกสมาคมคนปัจจุบัน ทั้งนี้ AFA และนายกสมาคมยังปฏิเสธที่จะยื่นงบการเงินประจำปี 2025 อีกด้วย
คฤหาสน์หรูที่ซื้อด้วยเงินจากฟุตบอล?
ในท้ายที่สุด เงินบางส่วนที่หายไปอาจทิ้งร่องรอยเอาไว้ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งสืบสวนหาตัวเจ้าของที่แท้จริงของคฤหาสน์หรูในเมืองปิลาร์ ซึ่งตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 10.5 เฮกตาร์ ภายในเพียบพร้อมด้วยลานจอดเฮลิคอปเตอร์ สระว่ายน้ำ สนามฟุตบอล สนามพาดเดิลเทนนิส สนามขี่ม้า และโรงจอดรถที่พบรถหรูและรถสะสมถึง 54 คัน นอกจากนี้ ภายในบ้านยังมีห้องเก็บไวน์สะสม งานศิลปะ เฟอร์นิเจอร์แบรนด์เนม และทรัพย์สินมีค่าอื่นๆ อีกจำนวนมาก
ในทางเอกสาร เจ้าของคฤหาสน์แห่งนี้คือ ลูเซียโน นิโคลัส ปันตาโน (Luciano Nicolás Pantano) และมารดาของ อานา ลูเซีย คอนเต (Ana Lucía Conte) ซึ่งเป็นผู้เกษียณอายุที่ได้รับสวัสดิการช่วยเหลือจากรัฐบาลอาร์เจนตินา โดยทั้งคู่ไม่มีฐานะทางการเงินเพียงพอที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวได้เลยด้วยซ้ำ
บุคคลทั้งสองระบุว่าจ่ายเงินซื้อคฤหาสน์นี้ไปในราคา 1.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งที่กระบวนการยุติธรรมประเมินมูลค่าจริงไว้สูงถึงประมาณ 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ประเด็นหลักที่เจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนคือข้อสมมติฐานที่ว่า เจ้าของที่แท้จริงของคฤหาสน์หลังนี้อาจเป็นเหรัญญิกของ AFA
เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นคฤหาสน์หลังดังกล่าว พบกระเป๋าของ AFA ที่ปักชื่อ โตบิกจิโน และแผ่นป้ายประกาศเกียรติคุณจากสโมสร Barracas Central ซึ่งเป็นสโมสรของนายกสมาคม AFA ที่มอบให้แก่โตบิกจิโน นอกจากนี้ รถยนต์หลายคันที่พบในคฤหาสน์ยังมีบัตรทะเบียนสีน้ำเงิน (Blue registration cards) ซึ่งเป็นเอกสารอนุญาตให้บุคคลที่สามขับขี่รถที่ไม่ใช่ของตนเอง โดยระบุชื่อผู้รับอนุญาตเป็นเหล่าญาติของโตบิกจิโน
ลูเซียโน นิโคลัส ปันตาโน (Luciano Nicolás Pantano) ผู้เคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตซอลและฟุตบอลชายหาดแห่งอาร์เจนตินา (Argentine Civil Association of Futsal and Beach Soccer) ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2021 ถึงมีนาคม 2022 ยังถูกพบว่าถือบัตร American Express ที่เชื่อมโยงกับบัญชีนิติบุคคลของ AFA โดยมียอดใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนสูงถึง 45,455 ดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงธันวาคม 2025 ซึ่งการชำระเงินหลายรายการในจำนวนนี้ถูกนำไปใช้เพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ภายในคฤหาสน์หลังดังกล่าว
กระบวนการยุติธรรมไม่เพียงแต่สืบสวนว่าใครคือเจ้าของที่แท้จริงของคฤหาสน์หลังนี้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินทุนที่ใช้ในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ การก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมด การซื้อรถยนต์หรู และการสร้างลานจอดเฮลิคอปเตอร์ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา โดยเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเงินดังกล่าวถูกยักยอกมาจาก AFA
เครือข่ายอำพรางทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับนายกสมาคมและเหรัญญิกของ AFA ล้วนมีความเชื่อมโยงกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ไม่ใช่เพียงเพราะมีตัวละครและบริษัทชุดเดียวกันเท่านั้น แต่เป็นเพราะในทุกกรณีล้วนเกี่ยวข้องกับเงินของวงการฟุตบอลอาร์เจนตินาที่ไม่เคยส่งถึงมือองค์กร AFA และยิ่งไม่ต้องพูดถึงการส่งต่อไปยังสโมสรฟุตบอลต่างๆ เลย
